Сообщение о проведении годового общего собрания в 2019г.

Открытое акционерное общество

«Птицефабрика Кудьминская»

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, п. Буревестник, Северо-Восточная Сторона, участок № 1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика Кудьминская» сообщает о том, что 05 июня 2019 года в 11 часов 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Российская Федерация,Нижегородская область, Богородский район, п. Буревестник, Северо-Восточная Сторона, участок № 1, офис ОАО «Птицефабрика Кудьминская». Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени для голосования до проведения собрания: 607612, Нижегородская область, Богородский район, п. Буревестник, Северо-Восточная Сторона, участок № 1, ОАО «Птицефабрика Кудьминская». Дата окончания приема бюллетеней, направляемых до проведения собрания: не позднее 04 июня 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст.51ФЗ «Об акционерных обществах», 10 мая 2018 года. Начало регистрации лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров в 10 часов 00 минут в день проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

(Докладчик генеральный директор Ларионов В.Г.)

2.Утверждение годового отчета ОАО «Птицефабрика Кудьминская» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Птицефабрика Кудьминская» за 2018 год.

(Докладчик главный бухгалтер Галицких А.В.)

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по результатам отчетного 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2018 года.

(Докладчик генеральный директор Ларионов В.Г.)

4. Утверждение аудитора ОАО «Птицефабрика Кудьминская» на 2019 год.

(Докладчик член генеральный директор Ларионов В.Г.)

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Птицефабрика Кудьминская»

(Докладчик юрисконсульт Малахова Е.Ю.)

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Птицефабрика Кудьминская».

(Докладчик юрисконсульт Малахова Е.Ю.)

***************************************

Акционер вправе проголосовать по вопросам повестки собрания до проведения собрания, предварительно направив почтовым отправлением заполненные бюллетени в Общество либо вручить лично представителю Общества в указанный выше срок. При этом акционер вправе участвовать в собрании лично, либо через представителя.

Для прохождения регистрации при себе иметь: документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться начиная с 16 мая 2019 года по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, п. Буревестник, Северо-Восточная Сторона, участок № 1, офис Общества с 8-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней. По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращаться к Малаховой Е.Ю. тел. 8-83170 49-102.

Председатель Совета директоров Открытого акционерного

общества «Птицефабрика Кудьминская»

Седов Леонид Константинович